典型案例

　　揭穿新型犯法手腕

　　晉升防騙意識和才能

　　近日，最高國民檢察院宣布防備金融投資欺騙典型案例。案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險等重要金融業(yè)務(wù)，聯(lián)合辦案揭穿常見金融投資欺騙手腕，旨在加強(qiáng)社會大眾辨認(rèn)、防備金融投資圈套的意識和才能，更好保護(hù)國民群眾的財產(chǎn)安全。

　　該批典型案例共7件，分離是：鄭某等人假冒基金公司網(wǎng)絡(luò)欺騙案，曹某等人運(yùn)用虛偽外匯交易平臺欺騙案，武某凱等人非法薦股欺騙股民高位接盤欺騙案，唐某等人銷售虛偽保險理財產(chǎn)品欺騙案，馬某等人運(yùn)用轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)集資欺騙案，張某強(qiáng)等人設(shè)立虛偽期貨投資平臺欺騙案，蔡某軒等人銷售虛偽投資交易軟件欺騙案。

　　該批典型案例中，有的假冒基金公司、保險公司名義，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行虛偽宣揚(yáng)，以高額回報為釣餌欺騙投資者注資；有的運(yùn)用虛偽炒外匯、股票、虛擬幣平臺，虛構(gòu)投資盈利、操控漲跌，欺騙被害人財物；有的虛構(gòu)股評巨匠以供給投資領(lǐng)導(dǎo)為名，欺騙股民高位接盤；有的以轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)為名非法集資；有的以進(jìn)步投資收益為釣餌，欺騙被害人高價購置金融服務(wù)或軟件。這些案件的表示形式雖各有差別，但本質(zhì)上都是犯法分子將傳統(tǒng)欺騙犯法包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺之下，披著“投資”的外衣行欺騙之實(shí)。

　　最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表現(xiàn)，盼望通過以案釋法提醒寬大金融投資者，增強(qiáng)金融知識學(xué)習(xí)，不盲目信任他人的營銷推介；堅持理性投資，選擇與自身風(fēng)險蒙受才能相匹配的投資項目；選擇正規(guī)的投資公司和渠道，警戒各類社交平臺的推舉運(yùn)動等。下一步，檢察機(jī)關(guān)將持續(xù)深刻學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想和黨的二十大精力，依法嚴(yán)懲各類金融投資欺騙犯法，并聯(lián)合辦案加大以案釋法力度，積極參與社會治理，重視源頭防備，切實(shí)保護(hù)國民群眾合法權(quán)益。

　　防備金融投資欺騙典型案例

　　一、鄭某等人假冒基金公司

　　網(wǎng)絡(luò)欺騙案

　　【基礎(chǔ)案情】

　　2017年起，鄭某伙同周某坤等人搭建“德金國際”“中輝國際”等虛偽基金交易平臺，仿照正規(guī)基金平臺，設(shè)置了基金產(chǎn)品買賣、支付提現(xiàn)、客服投訴等所有功效，但平臺實(shí)際上不能進(jìn)行任何基金投資運(yùn)動，鄭某可以通過后臺把持基金指數(shù)漲跌操控投資人盈虧。鄭某招募大批代理商、業(yè)務(wù)員，應(yīng)用微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件以投資基金理財產(chǎn)品為名吸引投資者。業(yè)務(wù)員冒充基金經(jīng)理、投資參謀等地位，騙取被害人信賴后，將“德金國際”“中輝國際”等虛偽基金交易平臺推舉給被害人。上述平臺為吸引被害人投資，向被害人發(fā)送虛偽投資盈利截圖營造投資回報豐富假象，欺騙被害人注冊、充值、交易，最終以收取高額手續(xù)費(fèi)、把持期貨類基金指數(shù)漲跌等方法騙取被害人投資款。被害人投資款均轉(zhuǎn)入鄭某實(shí)際把持賬戶，并未進(jìn)行任何真實(shí)的基金投資運(yùn)動。鄭某等人以上述方法騙取1.2億余元。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職進(jìn)程】

　　2018年4月16日，浙江省舟山市公安機(jī)關(guān)以鄭某、周某坤等人涉嫌欺騙罪移送起訴。浙江省舟山市檢察院審查起訴進(jìn)程中，通過審查“德金國際”虛偽基金交易平臺在第四方支付公司開設(shè)的支付賬戶的交易記載，認(rèn)定鄭某等除運(yùn)用該虛偽基金交易平臺外，還運(yùn)用“中輝國際”“鑫利國際”“拉菲國際”“海蒂國際”等虛偽基金交易平臺實(shí)行欺騙的犯法事實(shí)，追加認(rèn)定欺騙金額5000余萬元，最終認(rèn)定欺騙金額共計1.2億余元。2018年9月28日，浙江省舟山市檢察院以欺騙罪對鄭某等33人提起公訴。

　　檢察機(jī)關(guān)通過審查涉案人員微信聊天記載、欺騙平臺綁定的支付賬戶交易記載，進(jìn)一步鎖定參與虛偽基金交易平臺欺騙運(yùn)動的各級代理商50余名，向公安機(jī)關(guān)制發(fā)彌補(bǔ)移送起訴通知書。公安機(jī)關(guān)后陸續(xù)抓獲犯法嫌疑人38人并移送起訴。其中，4人在鄭某等人欺騙案中追加起訴，31人由舟山市國民檢察院、嵊泗縣國民檢察院于2019年7月26日至2023年10月20日期間陸續(xù)提起公訴，3人仍在審查起訴階段。

　　【處置成果】

　　2019年11月18日，浙江省舟山市中級國民法院對鄭某、周某坤等37人欺騙案作出一審訊決，以欺騙罪判處被告人鄭某無期徒刑，剝奪政治權(quán)力畢生，并處沒收個人所有財產(chǎn)；判處被告人周某坤有期徒刑十五年，并處分金國民幣一百萬元；判處其余35名被告人有期徒刑十四年六個月至有期徒刑九個月不等，并處分金。2020年11月13日至2023年4月18日，浙江省舟山市中級國民法院、浙江省嵊泗縣國民法院以欺騙罪對陸續(xù)提起公訴的31名被告人作出一審訊決，判處各被告人有期徒刑十二年至有期徒刑一年六個月不等，并處分金。一審宣判后，部分被告人提出上訴，二審法院均保持有罪判決。

　　二、曹某等人運(yùn)用

　　虛偽外匯交易平臺欺騙案

　　【基礎(chǔ)案情】

　　2019年7月，曹某、蔣某龍共謀運(yùn)用“融通天下”等虛偽外匯投資平臺中虛擬的“炒外匯”功效吸引投資者，再通過操控平臺后臺數(shù)據(jù)把持漲跌，騙取被害人錢款。蔣某龍以北京華鑫眾德有限公司的名義招募業(yè)務(wù)員，經(jīng)“話術(shù)”培訓(xùn)后，指使部分業(yè)務(wù)員假扮“白富美”、勝利投資者等地位，謊稱在“融通天下”投資平臺上炒外匯很容易賺錢，吹捧平臺內(nèi)有專業(yè)老師領(lǐng)導(dǎo)投資并有內(nèi)部消息，并通過微信聊天、群發(fā)炒外匯掙錢的截圖等方法取得被害人信賴，勾引被害人在“融通天下”平臺注冊投資；其他業(yè)務(wù)員則在平臺內(nèi)假冒“投資老師”“專業(yè)經(jīng)理”領(lǐng)導(dǎo)被害人投資。被害人在“融通天下”平臺購置外匯后，曹某、蔣某龍操控平臺后臺數(shù)據(jù)把持漲跌，通過讓被害人前期少量盈利吸引更大批投資，再針對被害人購置外匯情形進(jìn)行反向操作，造成投資款所有或大部分虧損，實(shí)際投資款均通過平臺直接進(jìn)入曹某把持賬戶。曹某、蔣某龍等騙取被害人錢款共計620余萬元。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職進(jìn)程】

　　北京市公安局房山分局立案偵察后，北京市房山區(qū)國民檢察院應(yīng)邀介入偵察，會同公安機(jī)關(guān)研判偵察方向。針對本案犯法運(yùn)動重要通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的特色，檢察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公安機(jī)關(guān)提取電子數(shù)據(jù)，并由檢察技術(shù)人員對電子數(shù)據(jù)及相干鑒定看法進(jìn)行幫助審查，正確認(rèn)定欺騙犯法事實(shí)。2020年11月27日，北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌欺騙罪移送起訴。北京市房山區(qū)國民檢察院審查覺得，曹某、蔣某龍等人運(yùn)用虛偽外匯交易平臺進(jìn)行營銷宣揚(yáng)，誤導(dǎo)投資人覺得投資款用于外匯交易，實(shí)際通過直接操控后臺漲跌并反向操作的方法騙取投資人投資款，構(gòu)成欺騙罪，數(shù)額特殊宏大。

　　2020年12月29日，北京市房山區(qū)國民檢察院以欺騙罪對曹某、蔣某龍等人提起公訴。

　　【處置成果】

　　2021年7月29日，北京市房山區(qū)國民法院以欺騙罪判處被告人曹某有期徒刑十三年九個月，剝奪政治權(quán)力三年，并處分金國民幣十四萬元；判處被告人蔣某龍有期徒刑十三年六個月，剝奪政治權(quán)力三年，并處分金國民幣十三萬五千元；判處其余17名被告人有期徒刑六年十個月至有期徒刑一年三個月不等并處分金。一審宣判后，被告人曹某上訴，2021年11月1日，北京市第二中級國民法院二審駁回上訴，保持原判。

　　三、武某凱等人非法薦股欺騙股民

　　高位接盤欺騙案

　　【基礎(chǔ)案情】

　　2020年6月至8月，武某凱與張某運(yùn)(另案處置)預(yù)謀通過網(wǎng)絡(luò)薦股欺騙牟利，組織郭某安、楊某強(qiáng)等多人組成非法薦股欺騙團(tuán)伙。在未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的情形下，武某凱對外謊稱其所把持的“銳華教導(dǎo)”機(jī)構(gòu)是專業(yè)股票投資咨詢機(jī)構(gòu)，通過微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺宣布虛偽剖析、免費(fèi)薦股等文章進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”，并由團(tuán)伙成員化名“趙榮慶”冒充股票巨匠進(jìn)行投資授課。該團(tuán)伙成員注冊多個微信號并統(tǒng)一命名為“趙榮慶”“夏虹”，吸引全國各地股民添加微信號，勾引股民進(jìn)入股票剖析微信群。其他團(tuán)伙成員冒充“趙榮慶”及其助理“夏虹”的地位，每日在客戶微信群內(nèi)宣布股評信息、直播間授課鏈接、股票交易建議等。同時，該團(tuán)伙成員又冒充普通股民在微信群、直播間內(nèi)討論股票交易、發(fā)送虛偽的股票盈利截圖，謊稱追隨“趙榮慶”老師操作能賺錢，吹噓“趙榮慶”老師專業(yè)程度高，以此營造“銳華教導(dǎo)”是股票投資咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)的假象，逐步取得股民信賴，勾引股民購置“趙榮慶”推舉的股票，并通過讓股民發(fā)送股票交易截圖免會員費(fèi)等方法掌握股民的資金量。

　　當(dāng)追隨推舉購置股票的資金總量累計到達(dá)必定水平后，武某凱接洽“資金莊家”，先由“資金莊家”低位建倉指定的某只股票，再由“趙榮慶”在股票微信群、直播間內(nèi)宣稱該只股票會“三連漲停”，欺騙股民在股市聚集競價不可撤銷申報期間以指定的高價掛單申報買入該股票。依據(jù)股民發(fā)送的交易截圖統(tǒng)計申報買入的資金量后，“資金莊家”以對應(yīng)價錢反向申報賣出此前低位建倉的股票，運(yùn)用聚集競價撮合交易規(guī)矩將低位建倉買入的股票精準(zhǔn)出售給欺騙而來的股民，所得收益由武某凱與“資金莊家”分成。武某凱團(tuán)伙以該手腕欺騙400余萬元。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職進(jìn)程】

　　2020年11月27日、2021年5月25日，廣東省廣州市公安局增城區(qū)分局以欺騙罪將武某凱等29名犯法嫌疑人分批移送起訴。廣州市增城區(qū)國民檢察院受案后并案審查，覺得武某凱犯法團(tuán)伙通過虛偽宣揚(yáng)，欺騙股民在聚集競價不可撤銷申報階段掛單高價買入指定股票，再由“資金莊家”對股民的高價掛單進(jìn)行“精準(zhǔn)收割”，造成股民喪失慘重。武某凱團(tuán)伙在此對手交易中大額非法獲益，不屬于正常的股票交易行為，也不同于運(yùn)用資金優(yōu)勢、信息優(yōu)勢等“搶帽子”把持市場行為，應(yīng)該以欺騙罪追究刑事義務(wù)。

　　2021年6月23日，廣州市增城區(qū)國民檢察院以欺騙罪對武某凱等人提起公訴。

　　【處置成果】

　　2023年11月15日，廣東省廣州市增城區(qū)國民法院以欺騙罪判處被告人武某凱有期徒刑十四年六個月，并處分金國民幣五十萬元；判處被告人郭某安有期徒刑十一年，并處分金國民幣十五萬元；其余27名被告人被判處有期徒刑十年六個月至有期徒刑九個月不等，并處分金。一審宣判后，部分被告人上訴，2023年5月26日，廣州市中級國民法院裁定駁回上訴，保持原判。

　　四、唐某等人銷售

　　虛偽保險理財產(chǎn)品欺騙案

　　【基礎(chǔ)案情】

　　2020年12月至2021年1月，唐某等人通過非法手腕獲取保險公司客戶信息，專門挑選缺乏金融范疇知識、防備意識較低的老年人為目標(biāo)，在杭州市拱墅區(qū)、蕭山區(qū)等地假冒某保險公司、銀行銀保中心客服人員的地位，編造代為銷售保險理財產(chǎn)品的事實(shí)，印制發(fā)放虛偽保險理財產(chǎn)品宣揚(yáng)冊，通過電話營銷、線下傾銷等形式，以高額利息附帶贈送米油等小禮品為釣餌，欺騙被害人購置虛偽的基金、理財產(chǎn)品。同時，唐某等人運(yùn)用某保險公司并購消息，編造保險公司并購須要重新辦理手續(xù)等理由，誘使被害人將正規(guī)保險賬戶中的資金轉(zhuǎn)移至該欺騙團(tuán)伙指定賬戶。后唐某等人將賬戶內(nèi)資金通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方法轉(zhuǎn)移占領(lǐng)。唐某團(tuán)伙騙取20余名被害人共計270余萬元。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職進(jìn)程】

　　公安機(jī)關(guān)立案偵察后，以涉嫌欺騙罪對唐某等人提請同意拘捕。浙江省杭州市拱墅區(qū)國民檢察院在審查拘捕期間，積極開展領(lǐng)導(dǎo)偵察工作，通過火析手機(jī)數(shù)據(jù)，聯(lián)合被害人被騙資金流向，排查繪制出該犯法團(tuán)伙的其他作案窩點(diǎn)，在前期已偵察查明涉1個窩點(diǎn)造成5名被害人70余萬元喪失犯法事實(shí)的基本上，彌補(bǔ)查明了唐某等人共涉3個窩點(diǎn)造成20余名被害人270余萬元喪失的犯法事實(shí)，并發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)主管劉某碧等人涉嫌犯法，監(jiān)視公安機(jī)關(guān)立案并移送起訴。2021年6月12日，浙江省杭州市公安局拱墅區(qū)分局以唐某等7人涉嫌欺騙罪移送起訴。2021年9月3日，浙江省杭州市拱墅區(qū)國民檢察院以欺騙罪對唐某等7人提起公訴。

　　【處置成果】

　　2023年7月29日，浙江省杭州市拱墅區(qū)國民法院以欺騙罪判處被告人唐某有期徒刑十一年六個月，并處分金國民幣十萬元；其余6名被告人被判處有期徒刑五年六個月至有期徒刑九個月不等，并處分金。一審宣判后，部分被告人上訴，2023年9月29日，浙江省杭州市中級國民法院裁定駁回上訴，保持原判。

　　五、馬某等人運(yùn)用轉(zhuǎn)讓

　　新三板掛牌公司股權(quán)集資欺騙案

　　【基礎(chǔ)案情】

　　2015年，安徽R股份有限公司在全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓體系(新三板)掛牌，馬某系該公司法定代表人。2017年9月，因公司急需周轉(zhuǎn)資金，馬某與蔡某杰(另案處置)、陳某敏等人商討，以正在準(zhǔn)備A股上市為名尋找投資者。在未經(jīng)證券部門同意且不具備證券經(jīng)營資質(zhì)的情形下，蔡某杰把持的股權(quán)投資公司與R公司簽署了《投資參謀協(xié)定》，商定以每股7.8元價錢對外轉(zhuǎn)讓R公司股票，其中R公司實(shí)際每股獲得3.4元，其他4.4元由股權(quán)投資公司占領(lǐng)。后股權(quán)投資公司找到宣揚(yáng)團(tuán)隊謀劃推廣R公司股票。宣揚(yáng)團(tuán)隊雇傭大量代理商組建微信群、QQ群，籠絡(luò)有投資意向的社會大眾入群，并冒充投資者在群內(nèi)分享虛偽購置憑證營造哄搶氣氛。同時，還雇人冒充國家高等證券剖析師、股票講師開設(shè)網(wǎng)絡(luò)直播間，向投資者剖析新三板股票、講解炒股技能，夸張宣揚(yáng)并預(yù)測R公司股票在A股上市的可能，煽動投資者大批買入該公司股票。為獲取投資者信賴，馬某制造并披露R公司虛偽財務(wù)報表，自買自賣公司股票虛抬股價，出資對公司進(jìn)行虛偽宣揚(yáng)，并許諾三年內(nèi)R公司將在主板上市并實(shí)現(xiàn)“翻番式”收益，如果上市失敗或不能如期上市則以10%年利率進(jìn)行回購。在未實(shí)際轉(zhuǎn)讓R公司股權(quán)的前提下，馬某與投資者簽署所謂的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”“股權(quán)代持”協(xié)定，假借增資擴(kuò)股、轉(zhuǎn)讓股票的名義向100余名投資者募集資金1910余萬元，部分資金用于R公司經(jīng)營運(yùn)動。

　　2018年4月，馬某在R公司已停工停產(chǎn)、資不抵債的情形下，仍以上述方法，伙同羅某等人以每股13元的價錢向400余名投資者募集資金9900萬余元。截至案發(fā)，未兌付數(shù)額共計1億余元。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職進(jìn)程】

　　2019年11月11日，安徽省亳州市公安局以馬某涉嫌非法接收大眾存款罪、陳某敏等人涉嫌擅自發(fā)行股票罪移送起訴。安徽省亳州市國民檢察院審查起訴進(jìn)程中，與中國證監(jiān)會安徽監(jiān)管局就本案股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為定性進(jìn)行兩次會商研判，認(rèn)定馬某與投資者簽署的并非股票轉(zhuǎn)讓合同，實(shí)際上R公司股權(quán)未產(chǎn)生變更，投資者未得到任何股權(quán)，不符合擅自發(fā)行股票罪的犯法構(gòu)成要件。聯(lián)合馬某等人承諾獲利、投資款用處、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方法等方面綜合剖析，最終認(rèn)定馬某等人以股權(quán)轉(zhuǎn)讓為名向社會大眾募集資金，并許諾還本付息，構(gòu)成非法接收大眾存款罪。同時，2018年4月以后，在R公司已經(jīng)結(jié)束生產(chǎn)經(jīng)營、資不抵債的情形下，馬某仍然持續(xù)通過虛偽宣揚(yáng)向社會大眾騙取投資款，屬于應(yīng)用欺騙方式，以非法占領(lǐng)為目的進(jìn)行非法集資，2018年4月后的非法集資行為已經(jīng)構(gòu)成集資欺騙罪。

　　2020年5月25日，安徽省亳州市國民檢察院以非法接收大眾存款罪、集資欺騙罪對馬某等人提起公訴。

　　【處置成果】

　　2021年12月21日，安徽省亳州市中級國民法院以非法接收大眾存款罪、集資欺騙罪判處被告人馬某無期徒刑，剝奪政治權(quán)力畢生，并處分金國民幣五十萬元；判處被告人陳某敏有期徒刑十三年，并處分金國民幣二十八萬元；以集資欺騙罪或非法接收大眾存款罪判處其余3名被告人有期徒刑十五年至有期徒刑二年八個月不等，并處分金。一審宣判后，部分被告人上訴，2023年8月22日，安徽省高等國民法院裁定駁回上訴，保持原判。

　　六、張某強(qiáng)等人設(shè)立

　　虛偽期貨投資平臺欺騙案

　　【基礎(chǔ)案情】

　　2021年12月，張某強(qiáng)、翁某波共同搭建名為“凱雷”的虛偽網(wǎng)絡(luò)投資平臺，謊稱可通過平臺購置股票、期貨、基金等金融產(chǎn)品投資國際市場，許諾百分之百獲利。張某強(qiáng)將自己包裝成“領(lǐng)導(dǎo)老師”，吹捧取得國外金融博士學(xué)位、擁有豐盛投資經(jīng)驗，領(lǐng)導(dǎo)投資人操作搶單購置“凱雷”網(wǎng)絡(luò)投資平臺上的股指、期貨等虛偽產(chǎn)品；其他團(tuán)伙成員則冒充投贊助理、投資者等多種地位，在微信群中吹噓張某強(qiáng)的專業(yè)才能，宣布虛偽盈利圖片、虛偽搶單消息等，誘使投資人信任“凱雷”平臺是正規(guī)投資平臺且收益有保證。

　　張某強(qiáng)吸引到必定數(shù)量的投資者后，在微信群上發(fā)出特定時間購置某種金融產(chǎn)品的指令，請求所有操作必需在15秒以內(nèi)完成，否則無法領(lǐng)取“紅利”。被害人依照上述領(lǐng)導(dǎo)“搶單”操作后，投資款實(shí)際轉(zhuǎn)入張某強(qiáng)指定的賬戶，張某強(qiáng)再以“操作慢了”“操作不正確”等理由蒙騙投資者。2021年12月16日至12月20日期間，張某強(qiáng)等人共實(shí)行犯法43起，騙得國民幣73萬余元。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職進(jìn)程】

　　公安機(jī)關(guān)立案偵察后，廣東省廣州市黃埔區(qū)國民檢察院應(yīng)邀介入偵察，針對犯法嫌疑人“其行為是非法經(jīng)營金融業(yè)務(wù)、不是欺騙”的辯護(hù)，建議公安機(jī)關(guān)提取犯法嫌疑人應(yīng)用的30臺手機(jī)數(shù)據(jù)，繚繞接收客戶資金進(jìn)程、客戶虧損資金去向等進(jìn)行調(diào)查取證。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)，被害人的資金并未用于真實(shí)投資，而是被張某強(qiáng)等人非法占領(lǐng)，涉嫌欺騙罪。2023年3月25日，公安機(jī)關(guān)以張某強(qiáng)等人涉嫌欺騙罪分批移送起訴。

　　2023年4月25日，廣東省廣州市黃埔區(qū)國民檢察院以欺騙罪對張某強(qiáng)、翁某波提起公訴。同年10月10日，對其余8人另案提起公訴。

　　【處置成果】

　　2023年7月21日，廣東省廣州市黃埔區(qū)國民法院以欺騙罪判處被告人張某強(qiáng)有期徒刑十二年，并處分金國民幣五萬元；判處被告人翁某波有期徒刑十一年，并處分金國民幣四萬元；2023年11月11日，其余8名被告人均被判處有期徒刑三年，并處分金。一審宣判后，被告人張某強(qiáng)、翁某波上訴，2023年9月27日，廣州市中級國民法院裁定駁回上訴，保持原判。

　　七、蔡某軒等人銷售

　　虛偽投資交易軟件欺騙案

　　【基礎(chǔ)案情】

　　2020年10月，蔡某軒在上海成立信息科技有限公司，通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件及投資網(wǎng)站等，虛構(gòu)該公司開發(fā)的“光擎智能交易軟件”可通過算法增添外匯交易盈利才能，向社會大眾宣揚(yáng)傾銷該軟件月版，實(shí)際上該軟件并無蔡某軒宣稱的功效。在客戶購置并遠(yuǎn)程安裝該交易軟件后，蔡某軒等人以完成交易設(shè)置為由索要客戶賬戶及密碼，再由后臺技術(shù)人員私自操作客戶賬戶人為跟單營造盈利假象，使客戶誤認(rèn)為系通過該軟件算法獲得盈利。

　　為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)員將客戶拉入VIP微信群，宣稱公司已開發(fā)出“光擎智能交易軟件”升級版且盈利才能更強(qiáng)，引誘客戶購置升級后的軟件一年版、三年版等，并由公司人員冒充其他客戶在群內(nèi)發(fā)送虛偽盈利截圖、升級軟件購置轉(zhuǎn)賬截圖等，夸張軟件盈利才能，制作軟件銷售火爆假象。同時，銷售人員還在群內(nèi)謊稱如不升級軟件版本，可能會因交易通道升級導(dǎo)致交易服務(wù)結(jié)束而發(fā)生爆倉等風(fēng)險，欺騙被害人高價購置所謂的軟件升級版本。在被害人購置升級版本后，蔡某軒等人宣稱公司倒閉以規(guī)避查處。蔡某軒等人以上述方法騙取30余名被害人共計200余萬元。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職進(jìn)程】

　　2021年1月20日，上海市公安局松江分局以涉嫌欺騙罪對蔡某軒等36人移送起訴。上海市松江區(qū)國民檢察院審查覺得，蔡某軒等人以銷售“新算法”量化交易軟件為名，將沒有任何宣稱功效的軟件銷售給客戶，并通過后臺改動數(shù)據(jù)、冒充客戶虛偽宣揚(yáng)、制作不升級就無法應(yīng)用的緊張氛圍等手腕，欺騙客戶進(jìn)一步高價購置不具有任何功效的軟件升級版，騙取客戶財物，構(gòu)成欺騙罪。對設(shè)立公司并謀劃指揮欺騙運(yùn)動的引導(dǎo)者應(yīng)該依法從重處分，受指使、雇傭?qū)蛹壿^低的人員，依法認(rèn)定從犯，并依據(jù)有無管理職責(zé)、工作時長、犯法金額及獲利等因素綜合認(rèn)定各層級人員的身份作用。

　　2021年2月17日，上海市松江區(qū)國民檢察院以欺騙罪對蔡某軒等人提起公訴。

　　【處置成果】

　　2023年9月16日，上海市松江區(qū)國民法院以欺騙罪判處被告人蔡某軒有期徒刑十年三個月，剝奪政治權(quán)力二年，并處分金國民幣五萬元；其余35名被告人被判處有期徒刑六年至十一個月不等，并處分金。一審宣判后，各被告人未上訴，判決已生效。

　　記者：孫風(fēng)娟