據(jù)介紹，2021年9月，城西公安分局陸續(xù)接到多位報警人稱，買房時受到詐騙，且犯罪嫌疑人同時指向了郭某，該分局經(jīng)偵大隊隨即立案偵查，并于11月底將犯罪嫌疑人郭某抓捕歸案，實施刑事拘留。2022年1月初，城西區(qū)人民檢察院以郭某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪做出批準逮捕決定。

　　“后期，我們又接到30多起報警均稱受到了郭某的詐騙，隨著報警人數(shù)增多，涉案金額擴大，我們在持續(xù)偵察，補充犯罪證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，郭某還涉嫌集資詐騙。”城西公安分局刑偵大隊二級警長秦龍說。

　　5月下旬，經(jīng)偵大隊在辦理郭某涉嫌合同詐騙、集資詐騙一案中發(fā)現(xiàn)郭某涉嫌自洗錢犯罪，隨即，辦案人員主動對接中國人民銀行西寧中心支行、城西區(qū)人民檢察院成立專案組開展聯(lián)合辦案，同步查清郭某涉嫌集資詐騙自洗錢犯罪問題，并對郭某“自洗錢”的犯罪事實及相關證據(jù)進行固定和調(diào)取。

　　經(jīng)查，2021年8月份起，犯罪嫌疑人郭某在明知自己及其公司不具備銷售城北區(qū)金座長島陽光城小區(qū)、城西區(qū)金座唐道驛小區(qū)、城中區(qū)紅星天鉑小區(qū)、城西區(qū)紅星天厥小區(qū)房產(chǎn)資格的情況下，以認識銷售人員能取得優(yōu)惠房價為由，通過“以新資還舊債、拆東墻補西墻”的方式，先后與被害人鐘某福、李某成、更尕元某、丁某龍、申某鵬、劉某某等35人簽訂購房協(xié)議書，騙取被害人購房款，涉案金額達1500余萬元。

　　“在騙取被害人欠款過程中，為了掩飾、隱瞞犯罪所得，郭某利用其司機雷某盛銀行卡賬戶收取被害人贓款，后指使雷某盛通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將收到的贓款分別用于償還郭某本人的贓款，并將雷某盛銀行卡中9萬于元贓款轉(zhuǎn)入郭某本人名下銀行卡內(nèi)進行揮霍。”秦龍介紹。

　　最終，經(jīng)綜合多方意見并認真研究，根據(jù)2021年3月1日起實施的《刑法修正案(十一)》規(guī)定，認為犯罪嫌疑人郭某以非法占有為目的，隱瞞事實真相，利用購房騙取被害人財物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪；行為人實施集資詐騙犯罪后，為掩飾、隱瞞自己犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，實施轉(zhuǎn)移資金等行為的，構(gòu)成自洗錢犯罪。西寧市城西區(qū)人民檢察院以集資詐騙罪、自洗錢罪對郭某批準逮捕。

　　“目前，我們已經(jīng)將犯罪嫌疑人郭某移交檢察院，會依法處理此事。”秦龍告訴記者，郭某案的告破是發(fā)揮追逃追贓工作協(xié)調(diào)機制的優(yōu)勢，精準有效打擊涉嫌集資詐騙自洗錢犯罪的一個成果。(完)